Mai multe persoane trimise in judecata pentru contrabanda cu tigari, spalare de bani si evaziune fiscala

Nouasprezece persoane au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad pentru comiterea infractiunilor de contrabanda cu tigari, spalare de bani si evaziune fiscala, precum si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Potrivit procurorilor, in perioada ianuarie-iuli... e 2011, inculpatii s-au asociat in scopul savarsirii unei vaste activitati infractionale, in municipiul Arad, constand in colectarea, detinerea, transportarea, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea de importante cantitati de tigarete, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate comiterii acesteia. "Cantitatea totala de tigari tranzactionate de asocierea infractionala in prima jumatate a anului 2011 a fost evaluata la 62.519 pachete tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator. De asemenea, prin acelasi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Ioan Anca Adriana, Ocraim Gabriela, Ocraim Marian, Cristea Marius si Mladin Cosmin Ionut, sub aspectul savarsirii aceluiasi gen de infractiuni, comise in perioada martie-mai 2011, pe raza municipiului Arad si a judetelor Hunedoara si Dolj. Cantitatea totala de tigarete tranzactionate in cele trei luni de inculpatii constituiti in aceasta asociere infractionala, a fost evaluata la 23.690 pachete tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator", se arata intr-un comunicat de presa remis de Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, a mai fost trimis in judecata si Banfil Ioan, care in data de 16 aprilie a achizitionat de la Nemet Zoltan 800 de pachete de tigari cu timbru "Duty-Free", marcate necorespunzator. Pe parcursul cercetarilor, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au realizat activitati specifice de monitorizare a activitatii de asociere infractionala in perioada ianuarie - iulie 2011. Modul de asociere si coordonare a activitatii individuale ale celor 19 inculpati trimisi in judecata, au reliefat ca asocierea acestora reflecta o anumita organizare si disciplina, precum si respectarea anumitor reguli privind ierarhia si rolul fiecaruia dintre participanti, chiar daca nu este vorba de o forma superioara de organizare de tipul grupului infractional organizat. Prejudiciul total adus bugetului de stat se ridica la peste 500.000 lei. In vederea recuperarii pagubei produse, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au instituit sechestru asigurator asupra mai multor bunuri ale inculpatilor (doua autoturisme si cinci imobile). Dosarul a fost inaintat spre solutionare Tribunalului Arad.